Automatická výměna informací skutečného vlastnictví

Velká Británie (UK) vydala seznam zemí, které se zavázaly k její iniciativě pro automatickou výměnu informací  UBO /Ultimate Beneficial Owner/, skutečného vlastnictví. Tento seznam obsahuje Kajmanské ostrovy, Bermudy a Jersey, ale ne Guernsey nebo Britské Panenské ostrovy, i když Afghánistán a Nigérie jsou na seznamu!
Vzhledem k tomu, že odhalení nové dohody při Mezinárodním měnovém fondu (MMF) bylo při zasedání v dubnu 2016, další země se zavázaly k této iniciativě.

Aktuální seznam, od 1. června 2016, je následující:

  • Afghanistan
  • Anguilla
  • Austria
  • Belgium
  • Bermuda
  • Bulgaria
  • Cayman Islands
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Gibraltar
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Mexico
  • Montserrat
  • Netherlands
  • Nigeria
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom

Zaregistrovali jste, že Spojené Státy nejsou mezi výše uvedenými 40 zeměmi na seznamu?

About

Napsat komentář