Automatická výměna informací skutečného vlastnictví

Velká Británie (UK) vydala seznam zemí, které se zavázaly k její iniciativě pro automatickou výměnu informací  UBO /Ultimate Beneficial Owner/, skutečného vlastnictví. Tento seznam obsahuje Kajmanské ostrovy, Bermudy a Jersey, ale ne Guernsey nebo Britské Panenské ostrovy, i když Afghánistán a Nigérie jsou na seznamu!
Vzhledem k tomu, že odhalení nové dohody při Mezinárodním měnovém fondu (MMF) bylo při zasedání v dubnu 2016, další země se zavázaly k této iniciativě.

Aktuální seznam, od 1. června 2016, je následující:

  • Afghanistan
  • Anguilla
  • Austria
  • Belgium
  • Bermuda
  • Bulgaria
  • Cayman Islands
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Gibraltar
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Mexico
  • Montserrat
  • Netherlands
  • Nigeria
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Arab Emirates
  • United Kingdom

Zaregistrovali jste, že Spojené Státy nejsou mezi výše uvedenými 40 zeměmi na seznamu?

About

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.